На главную Консультация Юридические услуги юридическим лицам юридическое сопровождение бизнеса правовой аудит
Юридические услуги в Москве

Консультация — правовой аудит

14 Янв 2011 11:15

Обязана ли аудиторская организация в случае выявления совершенных клиентом операций, связанные с отмыванием доходов (платежи за услуги в пользу нерезидентов, зарегистрированных на территории оффшорных зон), оповестить контролирующие органы?

При проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности юридического лица, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, организация, осуществляющая аудиторскую деятельность, выявила совершенные клиентом операции, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В частности, выявлены признаки необычных сделок (крупные платежи за услуги в пользу нерезидентов, зарегистрированных на территории оффшорных зон). Обязана ли аудиторская организация в данном случае оповестить контролирующие органы?

Ответы (1)



13 Янв 2011 09:38

Существенные условия договора об аудите

Какие условия договора об аудите являются существенными?

Ответы (1)





правовой аудит
©2008 mosuruslugi.ru
mosuruslugi@gmail.com
О сайте · Контактная информация · Размещение рекламы · Ограничение ответственности