На главную Консультация Юридические услуги юридическим лицам регистрация юридических лиц оффшор
Юридические услуги в Москве

Консультация — оффшор

14 Янв 2011 11:15

Обязана ли аудиторская организация в случае выявления совершенных клиентом операций, связанные с отмыванием доходов (платежи за услуги в пользу нерезидентов, зарегистрированных на территории оффшорных зон), оповестить контролирующие органы?

При проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности юридического лица, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, организация, осуществляющая аудиторскую деятельность, выявила совершенные клиентом операции, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В частности, выявлены признаки необычных сделок (крупные платежи за услуги в пользу нерезидентов, зарегистрированных на территории оффшорных зон). Обязана ли аудиторская организация в данном случае оповестить контролирующие органы?

Ответы (1)





оффшор
©2008 mosuruslugi.ru
mosuruslugi@gmail.com
О сайте · Контактная информация · Размещение рекламы · Ограничение ответственности